TAVEX ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en primera convocatoria

para el día 14 de mayo de 2015 a las 10:00 horas

y en segunda convocatoria para el mismo día a

las 11:00 horas en el domicilio social sito en la

calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, correspondientes al ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión y de la remu-

neración del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora que actuaron durante el ejercicio anual

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

4º) Destino de los resultados del ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2014.

5º) Elección de miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora y designación de auto-

rizados para inscribir las autoridades electas

ante la Inspección General de Justicia.

6º) Consideración de la dispensa de confec-

cionar la Memoria en los términos del artículo

1 de la Resolución General IGJ Nº 6/2006 y sus

modificatorias.

Sección

BOLETIN

NOTA: Para la admisión a la Asamblea los se-

ñores accionistas titulares deberán cursar la

comunicación de asistencia que dispone el art.

238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social

sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 11

de mayo de 2015.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DE DIRECTORIO DE FECHA 21/5/2014.

PRESIDENTE - CARLOS

MARCELO ARABOLAZA

e. 24/04/2015 Nº 29666/15 v. 30/04/2015