N° 28164/15 Aviso del Boletín Oficial
ENERGIX S.A.
Texto del aviso
ENERGIX S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el
día 11 de Mayo de 2015 a las 10:00 hs., en caso
de no conformar el quórum 2da. Convocatoria
a las 11:00 hs., a celebrarse en la sede social
de Av. Córdoba 807 Piso 1 Dto. B, CABA para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Consideración de la Gestión del Apodera-
do Sr. Adolfo R. Reichemberg con la respec-
tiva rendición de cuentas hasta el día de la
Asamblea.
3º) Consideración de las causas que motivaron
la celebración de la asamblea fuera del plazo
legal establecido para el tratamiento de los
estados contables cerrados al 31 de Diciembre
de 2014.
4º) Consideración de los Estados Contables del
ejercicio económico cerrado al 31/12/2014.
5º) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2014 y durante su gestión a la celebración de
la fecha de la Asamblea. Honorarios correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
6º) Consideración de la necesidad de modificar
las preferencias económicas de las acciones
oportunamente emitidas.
7º) Consideración de la dispensa a los admi-
nistradores de confeccionar la Memoria de
acuerdo con los requerimientos de información
previstos en la Resol. 4/09 de IGJ
NOTA: Comunicación art. 238 Ley 19.550 en
sede social de 10 a 18 hs. hasta el 03/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 15 de fecha 28/11/2013.
PRESIDENTE - LEANDRO DANIEL MONTES
e. 22/04/2015 Nº 28164/15 v. 28/04/2015