GENOS S.A.

GENOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el 11 de

mayo de 2015 a las trece y a las catorce horas,

Lunes 27 de abril de 2015

en primera y segunda convocatoria respecti-

vamente, en la sede social, sita en Francisco

Acuña de Figueroa 731, CABA, a efectos de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19550

correspondiente al ejercicio económico inicia-

do el 1º de enero de 2014 y finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) Consideración del resultado del ejercicio

y su destino. Constitución de reservas facul-

tativas en los términos del art. 70º, in fine, ley

19.550;

4°) Consideración de la gestión del Directorio;

5°) Consideración de la remuneración de los

directores; eventual aprobación en exceso del

límite previsto en el artículo 261 de la ley 19550,

atento al desempeño de funciones técnico-

administrativas de carácter permanente; y

6°) Designación de directores titulares y

suplente.

Silvia Alcira López de Díaz, Designado según

instrumento privado acta asamblea de fecha

25/4/2012.

PRESIDENTE - SILVIA ALCIRA LOPEZ

e. 23/04/2015 Nº 28666/15 v. 29/04/2015