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ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convocan a Asamblea General Ordinaria, para

el 12/05/2015 a las 17:00 hs., en el domicilio sito

en Viamonte 1328 piso 4º Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en Primera Convocatoria, y a las

18 hs. en Segunda Convocatoria, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) designación de dos accionistas para redac-

tar y suscribir el acta;

2°) consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3°) consideración del destino a darse al resulta-

do del ejercicio;

4°) consideración de la gestión del Directorio y

la elección de los directores titulares y suplen-

tes que correspondan, cuyas funciones durarán

hasta la finalización del ejercicio que cierra el

31 de diciembre de 2017 y consideración de

la renuncia presentada por los directores titu-

lares José María Gey y Manuel Resurrección

Manzano;

5°) consideración del cambio de sede social;

6°) consideración de las autorizaciones a con-

ceder a fin de certificar el acta de asamblea y

demás documentación a ser presentada y rea-

lizar todos los trámites que correspondan ante

la Inspección General de Justicia con amplias

facultades.

Los accionistas deben comunicar su asistencia

para su registro en el libro de asistencia con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada (art. 238, Ley 19.550)

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 10/05/2012.

PRESIDENTE - JORGE ROBERTO

ALFREDO KOREMBLIT

e. 21/04/2015 Nº 27997/15 v. 27/04/2015