N° 29827/15 Aviso del Boletín Oficial
AMERICA LATINA LOGISTICA
Texto del aviso
AMERICA LATINA LOGISTICA
- MESOPOTAMICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de
América Latina Logística Mesopotámica
S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de
2015, a las 10:00 horas, en Ingeniero Enrique
Butty 275 Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires
(no es la sede social), a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas de Anexos, la Me-
moria, el Informe del Auditor y el Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014. Consideración del resultado del ejerci-
cio y su destino;
3°) Consideración de la gestión del Directorio y
la Comisión Fiscalizadora;
4°) Consideración de los honorarios de los Di-
rectores por el ejercicio 2014;
Segunda
5°) Consideración de los honorarios de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio 2014.
6°) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-
tas deberán cursar la comunicación de asisten-
cia a la Sociedad con no menos de tres días
hábiles de anticipación a su celebración, en
Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de
Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario
de 10 a 17 horas. El plazo vence el 14 de mayo
de 2015, a las 17 horas.
Nota II: Copias impresas de la documentación
que tratará la Asamblea, se pueden retirar en
la sede social de la Sociedad en los horarios
establecidos en la Nota I.
Ricardo Coluccio. Presidente. DNI 17.304.494.
Designado instrumento privado acta de asam-
blea ordinaria de fecha 5/8/2009.
PRESIDENTE - RICARDO
GABRIEL COLUCCIO
e. 28/04/2015 Nº 29827/15 v. 05/05/2015