BONQUIM S.A.

BONQUIM S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria de BONQUIM S.A.

a celebrarse el día 13 de mayo de 2015 a las

18.00 horas en primera convocatoria y 19.00

horas en segunda convocatoria en la sede so-

cial sita en la calle Echeverría 2109 8º “B” de la

Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para aprobar y

suscribir el acta de asamblea,

2°) Consideración de las razones de la convo-

catoria fuera de término,

3°) Consideración de la gestión del adminis-

trador Alberto Carlos Andrés SAMPEDRO.

Consideración del informe de auditoría de ges-

tión del auditor externo CPN José Luis Ovin.

Consideración de la remoción del Director

Suplente. Consideración del inicio de acción de

responsabilidad,

4°) Consideración de los Estados Contables,

Memoria y documentación prevista por el ar-

tículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspon-

dientes al ejercicio Nº 8 iniciado el 1/10/2013 y

finalizado el 30/09/2014. Dictamen del Auditor,

5°) Fijación de honorarios al Directorio por el

ejercicio Nº 8 iniciado el 1/10/2013 y finalizado

el 30/09/2014.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán comuni-

car su asistencia en la sede social con la debida

anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea (art. 238 LSC).

NOTA 2: La totalidad de los documentos que

se considerarán en la Asamblea convocada, se

pondrá a disposición de los señores Accionis-

tas, dentro del plazo legal, en la sede social.

Marcos Pausic. Designado según instrumento

privado acta asamblea de fecha 13/05/2014.

PRESIDENTE - MARCOS PAUSIC

e. 22/04/2015 Nº 28472/15 v. 28/04/2015