N° 29480/15 Aviso del Boletín Oficial
NUEVOS RUMBOS S.A.
Texto del aviso
NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a realizarse el día 14 de mayo
de 2015 a las 18,00 horas, en su domicilio legal
sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo
de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo
Sección
BOLETIN
de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco-
nómico Nº 47 cerrado al 31 de diciembre de
2014 y su comparativo al 31 de diciembre de
2013.
3°) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio y de la actuación de los inte-
grantes del Consejo de Vigilancia.
4°) Designación del Consejo de Vigilancia de
tres miembros titulares y uno suplente por el
término de un año.
5°) Aprobación de los Honorarios del Directorio
y del Consejo de Vigilancia.
6°) Consideración y destino del resultado del
ejercicio.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 706 de fecha 20/05/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO MANUEL CRESPO
e. 24/04/2015 Nº 29480/15 v. 30/04/2015