OLAVARRIA S.A.

OLAVARRIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Registro Nro. 232.731. De acuerdo a reunión de

directorio de fecha 15 de Abril de 2015, convó-

case a los señores accionistas de OLAVARRIA

S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera

y segunda convocatoria para el día 11 de Mayo

de 2015, a las 12:00 hs, en Viamonte 494, piso

7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación reque-

rida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 44

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

4°) Aprobación de la gestión del Síndico por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

5°) Consideración de los honorarios a los direc-

tores por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

6°) Consideración de los honorarios al síndico

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014.

7°) Designación de un síndico titular y un su-

plente, por el término de un año.

8°) Constitución de la reserva legal afectando

el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el

20% del capital social.

9°) Consideración del destino de las utilidades y

de los resultados no asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus ac-

ciones o certificados de depósito en Viamonte

494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9

a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 20/05/2014.

PRESIDENTE - SUSANA MARTA

VILLANUEVA DE AZZI

e. 22/04/2015 Nº 27861/15 v. 28/04/2015