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CONVOCATORIA

Por acta de directorio del 17/04/2015 se con-

voca a asamblea general ordinaria para el día

27/05/2015 a las 17 horas en primera convoca-

toria, y a las 18 horas en segunda, en la sede

social sita en Almirante Daniel de Solier 1029,

CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y aprobación de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio conta-

ble del año 2014;

9 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.118

2°) Consideración de la gestión del Directorio el honor de convocar a Asamblea General Or-

durante el ejercicio 2014;

dinaria para el próximo 07 de Junio de 2015, a

3°) Garantías de los Directores a favor de la las 10:00 horas en primera convocatoria y a las

10:30, en segunda, en la Sede la Asociación sita sociedad: estado actual y cumplimiento de la

Resolución General de la Inspección General en Maza 457 1er. piso de la Ciudad de Buenos

de Justicia Nº 7/2005;

Aires a fin de dar tratamiento al siguiente:

4°) Decisión respecto de la distribución o no

de utilidades, y de la proporción a distribuir si

ORDEN DEL DÍA:

correspondiere;

5°) Formación de reservas sociales voluntarias

1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

con las utilidades no distribuidas;

2°) Designación de dos (2) asambleístas para

6°) Fijación y política de remuneración de los

firmar el acta.

miembros del Directorio (último párrafo del artí-

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

culo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales);

Balance general, Cuenta de Gastos y Recursos

7°) Asignación particular de los Honorarios de

e informe de la Comisión Fiscalizadora corres-

los Directores;

pondiente al trigésimo cuarto (34°) Ejercicio

8°) Elección de Directores y designación de cargos; finalizado el 31 de diciembre del 2014.

9°) Modificación de la cláusula octava del Esta- 4°) Elección por dos (2) años de un (1) Presi-

tuto Societario: cambiando de uno a dos ejer- dente, seis Vocales Titulares y tres (3) Revisores

cicios la duración de los integrantes del Direc- de Cuentas Titulares. Elección por un (1) año de

torio en sus funciones, y ampliando la garantía tres (3) Revisores de Cuentas Suplentes.

que deben constituir;

5°) Consideración de retribuciones de los

10) Autorizaciones especiales;

miembros de Comisión Directiva y Junta

11) Designación de accionistas para suscribir el Fiscalizadora.

Acta de Asamblea.

6°) Consideración del importe de la cuota social.

Designado según instrumento privado acta di- En caso de necesidad de conformar mesas de

rectorio 81 de fecha 23/04/2014.

sufragio, éstas se realizarán, una vez finalizados

PRESIDENTE - JUAN ENRIQUE JONES los demás puntos del orden del día.

e. 28/04/2015 Nº 29825/15 v. 05/05/2015

José Luis González Troncoso, Presidente, Fer-