SIMPLOT ARGENTINA S.A.

SIMPLOT ARGENTINA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria Nº 14 del 30/01/15 de la sociedad SIMPLOT

ARGENTINA S.A. (antes COOL MIND S.A.) se

resolvió transformar la sociedad en los términos

del artículo 74 y siguientes de la Ley 19.550, en

Sociedad de Responsabilidad Limitada, apro-

bar el balance especial de transformación al

31/12/2014 y el nuevo estatuto social:1) Sim-

plot Argentina S.R.L., siendo continuadora de

Simplot Argentina S.A. y previamente de la que

actuara bajo la denominación de “Cool Mind

S.A.”. 2) Manuela Sáenz 323 Piso 6º - CABA.

3) 99 años. 4) Objeto: a) Comprar, vender,

fraccionar, consignar, distribuir, fabricar, in-

dustrializar, comercializar y envasar productos,

subproductos y derivados frescos, congelados,

semicongelados, elaborados y semielaborados

de la industria alimentaria y todo tipo de mer-

caderías y materias primas relacionadas con la

misma; en particular frutas, verduras y hortali-

zas, incluyendo la papa y todos sus derivados;

b) Importar y exportar los productos menciona-

dos en el punto a) anterior y de todos aquellos

productos necesarios para la comercialización,

distribución, compra y venta de los mismos; c)

Explotar depósitos comerciales, locación y/o

cesión temporaria de uso de espacios, com-

partimientos y/o instalaciones destinados al

almacenamiento de los productos, descriptos

en el punto a) anterior; d) Tomar, dar y ejercer

representaciones, mandatos, distribuciones,

comisiones, agencias y/o consignaciones de

empresas nacionales y/o extranjeras cuyos

objetos se relacionen con las actividades an-

tes descriptas; e) Comprar, vender, arrendar,

construir y/o reciclar bienes inmuebles urbanos

y/o rurales, cuyo objeto se relacione con las

actividades antes descriptas; f) Tomar y otorgar

préstamos para la financiación de proyectos

u obras, y/o para la adquisición de inmuebles,

otorgar fianzas, avales y/o cualquier tipo de

garantía, ya sea real o personal, cuyo objeto se

relacione con las actividades antes descriptas;

3 OFICIAL Nº 33.118

g) Participar en otras sociedades constituidas

o a constituirse del país o del extranjero, y/o

en cualquier otra relación asociativa permi-

tida por la ley, cuyos objetos se relacionen

con las actividades antes descriptas. Cuando

corresponda, las actividades serán desarrolla-

das por profesionales con título habilitante. 5)

$ 10.789.086.- 6) Administración y representa-

ción legal: a cargo de una gerencia, compuesta

por uno o más gerentes que podrán ser socios

o no. Mandato: 3 ejercicios. 7) Ejerc.: 31-12 de

cada año. 8) Gerencia: Titulares: Fabio Marcelo

Calcaterra (Presidente), Brent Moylan (Vicepre-

sidente,), Mark McKellar, Ramón Ignacio Mo-

yano, Federico Carlos Ernesto Orlando y María

del Rosario Nuñez. Suplentes: Emilio Beccar

Varela, Stephen Patterson y Joaquín de Elordy.

Los Sres. Calcaterra, Orlando, Nuñez y de Elor-

dy, constituyen domicilio especial en Manuela

Sáenz 323 piso 6º - CABA; y los Sres. Moyano,

Beccar Varela, Moylan, McKellar y Patterson

constituyen domicilio especial en Tucumán 1

piso 4 – CABA. Síndicos: Titular: Maximiliano

Nicolás D’Auro y Suplente: Roberto Horacio

Crouzel. 9) Socios: Fabio Calcaterra y Simplot

Latin America Holdings S.A. No existen socios

recedentes. Autorizado según instrumento pri-

vado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria Nº 14 de fecha 30/01/2015.

SILVINA BEATRIZ DIEZ MORI

Tº: 52 Fº: 676 C.P.A.C.F.

e. 28/04/2015 Nº 29778/15 v. 28/04/2015