ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y ESPECIALES

DE ACCIONES CLASE A Y CLASE B

Convócase a los señores Accionistas ALL -

América Latina Logística Argentina S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y

Especiales de Acciones Clase A y Clase B a ce-

lebrarse el día 20 de mayo de 2015, a las 11:30

horas, en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11,

Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), a

fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración del Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas de Anexos, la Memoria, el

Informe del Auditor y el Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Conside-

ración del resultado del ejercicio y su destino;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

4°) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores por el ejercicio 2014;

5°) Consideración de los honorarios de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio 2014;

6°) Designación de directores titulares y suplen-

tes por las Acciones Clase A y Acciones Clase

B (en este punto funcionarán las Asambleas

Especiales de cada una de las clases);

7°) Designación de miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

8°) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accio-

nistas deberán cursar la comunicación de asis-

tencia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración, en

Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de

Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario

de 10 a 17 horas. El plazo vence el 15 de mayo

de 2015, a las 17 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

Ricardo Coluccio. Presidente, DNI 17.304.494.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 26/7/2013.

PRESIDENTE - RICARDO

GABRIEL COLUCCIO

e. 28/04/2015 Nº 29828/15 v. 05/05/2015