N° 30980/15 Aviso del Boletín Oficial
CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO
Texto del aviso
CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA.
Se convoca a los Señores Accionistas a ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes
29 de Mayo de 2015, a las 11.00 horas, en Bou-
levard Azucena Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos (2) Accionistas para fir-
mar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación a que
se refiere el Art. 234 Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550,
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014 y destino del resultado.
3º) Consideración del Balance Global Técnico
de Grupos al 31 de diciembre del 2014.
4º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y
su retribución.
5º) Confirmación de lo resuelto por (a) la
Asamblea General Ordinaria del 17 de diciem-
bre de 2014 disponiendo el aumento del nú-
mero de Directores de 5 a 6 y la designación
como directores de los Sres. Christian Paul
Kimelman, Joachim Robert Maier, Alfredo
Gustavo Zielinski, Alejandro Bernardo Cianfe-
roni, David Eduardo Velazquez Carrillo y José
Luis Schiaratura y la cesación de la designa-
ción del Sr. Alberto Manuel de Almeida y (b) la
Asamblea General Ordinaria del 16 de Marzo
de 2015 que dispuso ratificar la cesación en
el cargo de director, por remoción, del Sr. Al-
berto Manuel de Almeida y ratificar el aumento
del número de directores de cinco a seis y la
designación de los directores Christian Paul
Kimelman, Joachim Robert Maier, Alfredo
Gustavo Zielinski, Alejandro Bernardo Cianfe-
roni, David Eduardo Velazquez Carrillo y José
Luis Schiaratura.
6º) Fijación del número de Directores titulares y
suplentes y elección de los mismos con man-
dato por un año.
7º) Elección de tres síndicos titulares y tres sín-
dicos suplentes por el término de un año.
Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-
ticulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las
asambleas, los accionistas por ser titulares de
acciones nominativas quedan exceptuados de
la obligación de depositar sus acciones o pre-
sentar certificados o constancias de depósito,
pero deben cursar comunicación para que se
los inscriba en el libro de asistencia con no me-
nos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada.
Fdo.: Alfredo Gustavo Zielinski, Director Presi-
dente, electo director por la Asamblea General
Ordinaria del 22 de Abril de 2014, reelegido di-
rector y designado Presidente por la Asamblea
General Ordinaria del 17 diciembre de 2014 y
ratificadas sus designaciones como Director y
Presidente por la Asamblea General Ordinaria
del 16 de marzo de 2015.
Miércoles 29 de abril de 2015
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 447 de fecha 08/01/2015.
PRESIDENTE - ALFREDO GUSTAVO ZIELINSKI
e. 29/04/2015 Nº 30980/15 v. 06/05/2015