FARMALINK S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase por cinco días a los Señores Ac-

cionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse en la sede social

de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A., el día 20

de mayo de 2015, a las 14.30 horas en primera

convocatoria, y el día 21 de mayo de 2015, a las

14.30 horas en segunda convocatoria, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para redac-

tar y suscribir el acta.

2°) Consideración de los Estados Contables,

Memoria e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del destino del resultado

del ejercicio. Constitución o Incremento de

Reservas.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio.

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Determinación del honorario correspondien-

te a los miembros del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora, eventual exceso del límite

fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

7°) Determinación del número de directores ti-

tulares y suplentes y su elección por el término

de un ejercicio.

8°) Determinación del número de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplen-

tes y su elección por el término de un ejercicio.

Los Señores Accionistas deberán comunicar su

asistencia con tres días hábiles de anticipación

como mínimo, excluyéndose el día de la asam-

blea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En

caso de concurrir a través de apoderado será

suficiente poder general administrativo o carta

poder firmada por Presidente o apoderado con

facultades suficientes cuya firma esté certifica-

da por Escribano, de donde surja la personería

del otorgante y que tiene facultades suficientes

para el acto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/5/2014.

PRESIDENTE - LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

e. 24/04/2015 Nº 29085/15 v. 30/04/2015