NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de

mayo de 2015, a las 11.30 horas, en Av. Eduardo

Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 24 finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión de directores.

4°) Consideración de la gestión de síndicos.

5°) Determinación de la remuneración de di-

rectores, en exceso del límite establecido en el

artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

6°) Determinación de la remuneración de

síndicos.

7°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

8°) Designación de síndicos titulares y suplen-

tes para el siguiente ejercicio.

9°) Otorgamiento de mandato para realizar los

trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo

resuelto por la Asamblea.

Buenos Aires, 16 de abril de 2015.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas

deberán cumplimentar lo dispuesto por el artí-

culo 238 de la Ley Nº 19.550.

EL DIRECTORIO

PRESIDENTE - DIEGO CÉSAR JALÓN

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO Nº 181 DE FECHA

28/05/2014.

PRESIDENTE - DIEGO CESAR JALON

e. 24/04/2015 Nº 29706/15 v. 30/04/2015