PROVINCANJE S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria del

día 14 de mayo de 2015, a las 12: 00 horas en

primera convocatoria y a las 13.00 horas en se-

gunda convocatoria, en la calle Maipú 267, piso

3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación con-

table prevista en el artículo 234, inciso 1º, de

la Ley 19.550, correspondiente a los estados

contables cerrados el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Tratamiento del destino del resultado del

ejercicio.

5°) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio, en exceso del límite previsto en el art.

261 de la ley 19.550, y de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora

6°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes y su designación por un ejercicio.

7°) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Adecuación y reordenamiento del estatuto

social. Modificación de los artículos 6º, 7º, 9º,

12º, 13º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º,

26º y 29º.

9°) Aprobación del texto ordenado del estatuto

de la Sociedad.

10) Inscripciones ante la Inspección General de

Justicia. Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir deberán notificar su asis-

tencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550

con la antelación allí prevista.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DEL 14/05/2014.

PRESIDENTE - ADRIÁN PABLO GOMEZ

e. 24/04/2015 Nº 29539/15 v. 30/04/2015