AMERICA LATINA LOGISTICA

AMERICA LATINA LOGISTICA

- MESOPOTAMICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Amé-

rica Latina Logística Mesopotámica S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 19 de mayo de 2015, a las

10:00 horas, en Ingeniero Enrique Butty 275

Sección

BOLETIN

Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede

social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración del Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas de Anexos, la Memoria, el

Informe del Auditor y el Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Conside-

ración del resultado del ejercicio y su destino;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

4°) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores por el ejercicio 2014;

5°) Consideración de los honorarios de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio 2014.

6°) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración, en

Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de

Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario

de 10 a 17 horas. El plazo vence el 14 de mayo

de 2015, a las 17 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

Ricardo Coluccio. Presidente. DNI 17.304.494.

Designado instrumento privado acta de asam-

blea ordinaria de fecha 5/8/2009.

PRESIDENTE - RICARDO

GABRIEL COLUCCIO

e. 28/04/2015 Nº 29827/15 v. 05/05/2015