CIRCULO CERRADO S.A.DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A.DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes

29 de Mayo de 2015, a las 11.00 horas, en Bou-

levard Azucena Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a que

se refiere el Art. 234 Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014 y destino del resultado.

3º) Consideración del Balance Global Técnico

de Grupos al 31 de diciembre del 2014.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y

su retribución.

5º) Confirmación de lo resuelto por (a) la Asam-

blea General Ordinaria del 17 de diciembre de

2014 disponiendo el aumento del número de

Directores de 5 a 6 y la designación como di-

rectores de los Sres. Christian Paul Kimelman,

Joachim Robert Maier, Alfredo Gustavo Zielins-

ki, Alejandro Bernardo Cianferoni, David Eduar-

do Velazquez Carrillo y José Luis Schiaratura

y la cesación de la designación del Sr. Alberto

Manuel de Almeida y (b) la Asamblea General

Ordinaria del 16 de Marzo de 2015 que dispuso

ratificar la cesación en el cargo de director, por

remoción, del Sr. Alberto Manuel de Almeida y

ratificar el aumento del número de directores

de cinco a seis y la designación de los direc-

tores Christian Paul Kimelman, Joachim Robert

Maier, Alfredo Gustavo Zielinski, Alejandro

Bernardo Cianferoni, David Eduardo Velazquez

Carrillo y José Luis Schiaratura.

6º) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y elección de los mismos con man-

dato por un año.

7º) Elección de tres síndicos titulares y tres sín-

dicos suplentes por el término de un año.

Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-

ticulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las

asambleas, los accionistas por ser titulares de

acciones nominativas quedan exceptuados de

la obligación de depositar sus acciones o pre-

sentar certificados o constancias de depósito,

pero deben cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de asistencia con no me-

nos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada.

Fdo.: Alfredo Gustavo Zielinski, Director Presi-

dente, electo director por la Asamblea General

Ordinaria del 22 de Abril de 2014, reelegido di-

rector y designado Presidente por la Asamblea

General Ordinaria del 17 diciembre de 2014 y

ratificadas sus designaciones como Director y

Presidente por la Asamblea General Ordinaria

del 16 de marzo de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 447 de fecha 08/01/2015.

PRESIDENTE - ALFREDO GUSTAVO ZIELINSKI

e. 29/04/2015 Nº 30980/15 v. 06/05/2015