F.A.I.P. FABRICA AMERICANA

F.A.I.P. FABRICA AMERICANA

INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de

Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas de la Sociedad, para el

día 13 de mayo de 2015, a las 14:00 horas en

primera convocatoria y para la misma fecha a

las 15:00 horas en segunda convocatoria para

el caso de no obtenerse quórum en la primera

convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer

Cuerpo, Piso 4º, Oficina “A” de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que

aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación que

prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 43

de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de

2014.

3º) Aprobación de la Gestión del Directorio.

4º) Destino de los resultados del ejercicio. Su

propuesta de distribución y/o afectación a re-

serva facultativa.

5º) Remuneración a los directores que des-

empeñan funciones técnico administrativas en

exceso al límite previsto en el Artículo 261 de

la ley 19.550.

Segunda

6º) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y elección de los mismos, con man-

dato por un año.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 346 de fecha 17/06/2014.

PRESIDENTE - JUAN CARLOS

CIAMMAICHELLA

e. 24/04/2015 Nº 29087/15 v. 30/04/2015