LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de accionistas para el día 28 de mayo de

2015, a las 18 y 19 horas en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en Castelar Ho-

tel sito en la calle Av. De Mayo Nº 1152, Capital

Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Temario para Asamblea Ordinaria

1º) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2º) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALAN-

CE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CON

NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN

DEL AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL

46º EJERCICIO CERRADO EL 31 DICIEM-

BRE DE 2014. DESTINO DE LOS RESULTA-

DOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS.

3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS

DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA.

4º) CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO

FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO

2015

5º) RATIFICACIÓN DE LAS CUOTAS SOCIAL

Y RESIDENCIAL FIJADAS POR EL DIRECTO-

RIO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2015, Y

APROBACIÓN DE LA CUOTA DE INVERSIÓN

PARA EL PERÍODO MAYO 2015/ ABRIL 2016

Y APROBACIÓN DE LA CUOTA DE RECOM-

POSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO PARA

EL PERÍODO DICIEMBRE 2014 / DICIEMBRE

2015.

6º) ACTUALIZACIÓN DE MONTOS DE MULTAS.

7º) ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TI-

TULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MAN-

DATO DE DOS (2) AÑOS, POR VENCIMIENTO

DE TODOS LOS MANDATOS.

8º) ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITU-

LARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDA-

TO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL

CONSEJO DE VIGILANCIA.

9º) DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS

TITULARES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL

TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTE-

GRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA

Y DISCIPLINA.

Temario para Asamblea Extraordinaria

1º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE

LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LOS

SOCIOS TEMPORARIOS DEPORTIVOS

(S.T.D) APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL

06/06/2002.

2º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA

REFORMA DEL REGLAMENTO DE CONS-

TRUCCIÓN. CONSIDERACIÓN Y APROBA-

CIÓN DE LA REFORMA DE LA NORMA DE

COBRANZA DE FECHA 23/05/2013, PARA

ADELANTAR LA FECHA DEL SEGUNDO

VENCIMIENTO AL DÍA 12 DE CADA MES.

3º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA

REFORMA A LOS ARTÍCULO 8º Y 11º DEL

ESTATUTO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1855 de fecha 30/05/2013.

PRESIDENTE - RODOLFO ANGEL CORVI

e. 30/04/2015 Nº 30898/15 v. 07/05/2015