PARQUE DE LA COSTA S.A.

PARQUE DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del

Estatuto Social, el Directorio cumple en con-

vocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria, en segunda convocatoria para el 18

de mayo de 2015 a las 10:00 horas, en la sede

social sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente, un Director y un Síndico

Titular;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, In-

formación complementaria e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración y destino de los resultados

(ganancia) del ejercicio considerado;

4º) Consideración de lo actuado por el Direc-

torio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al ejercicio eco-

nómico terminado el 31 de diciembre de 2014;

6º) Elección de directores por el término de un

año, previa fijación del número de miembros del

Directorio;

7º) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril

de 2015

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán pre-

sentar sus acciones o certificados de depó-

sito en banco, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en el domicilio de la

sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 12 de

mayo de 2015, de lunes a viernes en el horario

de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los

señores accionistas concurrir con media hora

de anticipación a la fijada para la Asamblea a

fin de acreditar su personería jurídica.

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel

en su carácter de Presidente Electo por A.O. de

accionistas del 23 de abril de 2014 (Acta Nro.

Sección

BOLETIN

33) y reunión de directorio del 23 de abril de

2014 (Acta Nro. 282).

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Nº 33 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

e. 30/04/2015 Nº 31462/15 v. 05/05/2015