PROCESS TECHNOLOGIES S.A.

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CONVOCATORIA

Por acta de directorio del 17/04/2015 se con-

voca a asamblea general ordinaria para el día

27/05/2015 a las 17 horas en primera convoca-

toria, y a las 18 horas en segunda, en la sede

social sita en Almirante Daniel de Solier 1029,

CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración y aprobación de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio conta-

ble del año 2014;

Jueves 30 de abril de 2015

2°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio 2014;

3°) Garantías de los Directores a favor de la

sociedad: estado actual y cumplimiento de la

Resolución General de la Inspección General

de Justicia Nº 7/2005;

4°) Decisión respecto de la distribución o no

de utilidades, y de la proporción a distribuir si

correspondiere;

5°) Formación de reservas sociales voluntarias

con las utilidades no distribuidas;

6°) Fijación y política de remuneración de los

miembros del Directorio (último párrafo del artí-

culo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales);

7°) Asignación particular de los Honorarios de

los Directores;

8°) Elección de Directores y designación de

cargos;

9°) Modificación de la cláusula octava del Esta-

tuto Societario: cambiando de uno a dos ejer-

cicios la duración de los integrantes del Direc-

torio en sus funciones, y ampliando la garantía

que deben constituir;

10) Autorizaciones especiales;

11) Designación de accionistas para suscribir el

Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 81 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - JUAN ENRIQUE JONES

e. 28/04/2015 Nº 29825/15 v. 05/05/2015