PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD

PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD

DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

28/05/2015, a las 09hs. en primera convocatoria y

las 10hs en segunda, en Reconquista 618, piso 10,

oficina “B” de CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración, aprobación, modificación

de los Estados Contables, Memoria del Con-

sejo de Administración, Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora y documentación anexa y

complementaria por el período finalizado el

31/12/2014, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley Nº 24.467 mo-

dificada por la Ley Nº 25.300 y Estatuto Social.

3°) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración durante el ejercicio 2014 y fija-

ción de su remuneración.

4°) Ratificación o Revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia

de admisión de socios, y transferencias de

acciones.

5°) Designación por renuncia de los miembros

del Consejo de Administración, por parte de las

acciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

26 del Estatuto Social.

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio 2014 y fijación

de su remuneración.

7°) Designación por renuncia de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por las las ac-

ciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

26 del Estatuto Social conforme al art. 34 del

Estatuto Social.

8°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

9°) Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en el artículo 36 del Estatuto Social:

a) Fijación de la Política de Inversión de los fon-

dos correspondientes al fondo de riesgo y a los

fondos sociales.

b) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Participe dentro de

los límites fijado por el Estatuto, y fijación del

límite máximo de las eventuales bonificaciones

a conceder por el Consejo de Administración.

c) Aumentos y disminuciones de capital.

10) Autorizaciones para efectuar los correspon-

dientes trámites de inscripción ante la IGJ.

NOTA: para participar en la Asamblea los so-

cios deben cursar comunicación con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea, a fin de que se los ins-

criba en el Registro de Asistencia. Los socios

podrán requerir memoria, inventario, balance

general y estado de resultados, informe de la

Comisión Fiscalizadora y demás documenta-

ción establecida por el art. 234, inc1 de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 8 ce-

rrado el 31/12/14, Se recuerda a los sres socios

que podrán hacerse representar en la Asam-

blea por Carta Poder otorgada, con firma cer-

tificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

29/05/2013.

PRESIDENTE - ROBERTO LUIS SZYKULA

e. 30/04/2015 Nº 30600/15 v. 07/05/2015