EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO

SOCIEDAD ANONIMA TRANSNEA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores, Accionistas de

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica

por Distribución Troncal del Noreste Argentino

S.A. (TRANSNEA S.A.) a Asamblea General

Ordinaria y Especial de Clases, a celebrarse

el día 21 de mayo de 2015 a las 11 hs., en Av.

Santa Fe 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2º) Consideración de los documentos previstos

por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31.12.2014.

3º) Consideración del resultado del ejerci-

cio económico finalizado el 31.12.2014, y su

asignación.

4º) Aprobación de la gestión de los Sres. Di-

rectores por su desempeño durante el ejercicio

económico finalizado 31.12.2014.

5º) Aprobación de la gestión de los Sres. Sín-

dicos miembros de la Comisión Fiscalizadora

por su desempeño en el ejercicio económico

finalizado 31.12.2014.

6º) Regulación de honorarios para los Sres. Di-

rectores y Síndicos por el ejercicio económico

finalizado el 31.12.2014, por encima de los lími-

tes establecidos por el artículo 261 de la Ley de

Sociedades Comerciales.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los

Accionistas deberán depositar en las oficinas

antes mencionadas, las acciones o el respec-

tivo certificado de depósito con un plazo no

menor a tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/5/2014.

PRESIDENTE - OSCAR EMILIO DORES

e. 04/05/2015 Nº 31710/15 v. 08/05/2015