EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE

ARGENTINO TRANSNOA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Empre-

sa de Transporte de Energía Eléctrica por Distri-

bución Troncal del Noroeste Argentino, Transnoa

S.A., a Asamblea General Ordinaria y Especial de

Clases, a celebrarse el día 21 de Mayo de 2015 a

las 13 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A.

sita en Av. Santa Fe 846, piso 4, de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2º) Consideración de los documentos previstos

por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.2014.

3º) Asignación del resultado del ejercicio eco-

nómico de cierre 31.12.2014.

4º) Aprobación de la gestión de los Sres. Di-

rectores por su desempeño durante el ejercicio

económico de cierre 31.12.2014.

5º) Aprobación de la gestión de los Sres. Sín-

dicos miembros de la Comisión Fiscalizadora

por su desempeño en el ejercicio económico

de cierre 31.12.2014.

6º) Regulación de honorarios para los Sres. Di-

rectores por el ejercicio económico cerrado el

31.12.2014, por encima de los límites estableci-

dos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades

Comerciales.

7º) Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos

para el ejercicio económico de cierre 31.12.2014,

por encima de los límites establecidos por el artícu-

lo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8º) Designación y/o reelección de los nuevos

miembros del Directorio, Titulares y Suplentes,

previa celebración de las Asambleas de clase

que los designe en proporción al capital social

que represente.

9º) Designación de Síndicos por un nuevo pe-

ríodo conforme lo establece el Estatuto Social.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los

Accionistas deberán depositar en las oficinas

antes mencionadas, las acciones o el respec-

tivo certificado de depósito con un plazo no

menor a tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea.

Designado instrumento privado acta directorio

206 de fecha 16/7/2013.

PRESIDENTE - OSCAR EMILIO DORES

e. 04/05/2015 Nº 31709/15 v. 08/05/2015