N° 31462/15 Aviso del Boletín Oficial
PARQUE DE LA COSTA S.A.
Texto del aviso
PARQUE DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del
Estatuto Social, el Directorio cumple en con-
vocar a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria, en segunda convocatoria para el 18
de mayo de 2015 a las 10:00 horas, en la sede
social sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de la
Segunda
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-
sidente, un Director y un Síndico Titular;
2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Información complementaria e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio económico terminado el 31 de di-
ciembre de 2014;
3º) Consideración y destino de los resultados
(ganancia) del ejercicio considerado;
4º) Consideración de lo actuado por el Direc-
torio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;
5º) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al ejercicio económi-
co terminado el 31 de diciembre de 2014;
6º) Elección de directores por el término de un
año, previa fijación del número de miembros del
Directorio;
7º) Designación de miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril
de 2015
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán presen-
tar sus acciones o certificados de depósito en
banco, para su registro en el libro de Asistencia
a Asambleas en el domicilio de la sociedad,
Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el 12 de mayo de 2015,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de
15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-
tas concurrir con media hora de anticipación a
la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su
personería jurídica.
Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel
en su carácter de Presidente Electo por A.O. de
accionistas del 23 de abril de 2014 (Acta Nro.
33) y reunión de directorio del 23 de abril de
2014 (Acta Nro. 282).
Designado según instrumento privado Acta de
Asamblea Nº 33 de fecha 23/04/2014.
PRESIDENTE - IGNACIO NOEL
e. 30/04/2015 Nº 31462/15 v. 05/05/2015