QUEQUEN GRANDE S.A.

QUEQUEN GRANDE S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del

10/07/2013, unánimemente se resolvió dejar sin

efecto la reforma aprobada por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 20/10/2011 y desistir del

trámite Nº 8.859.678 de reforma de estatuto en la

Inspección General de Justicia, quedando el Art.

8 redactado da la misma manera que en su ver-

sión original, el cual se transcribe a continuación:

“ARTICULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La dirección y administración de

la sociedad está a cargo del Directorio, integrado

por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que

se incorporarán al directorio por el orden de sus

designación. Mientras la Sociedad prescinda de la

sindicatura, la elección por la asamblea de uno o

más directores suplentes será obligatoria. El térmi-

no de su elección es de dos ejercicios. La asam-

blea fijará el número de directores, así como su

remuneración. El directorio sesionará con la mitad

más uno de los presentes; en caso de empate, el

Presidente desempatará votando nuevamente. En

su primera reunión designará un Presidente, pu-

diendo, en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento. Los Directores Titulares

depositarán en la Sociedad en concepto de garan-

tía del buen desempeño de su gestión la suma de

$ 10.000.- en los términos y condiciones previstos

en las Resoluciones Generales 20/2004 y 21/2004

reglamentarias y modificatorias de la Inspección

General de Justicia. El Directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición, incluso

las que requieren poderes especiales en tenor del

artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9º del

Decreto Ley Nº 5965/3. Podrá especialmente, ope-

rar con toda clase de bancos, compañías financie-

ras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar

y revocar poderes especiales y generales, judicia-

les, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos

o contraer obligaciones a la sociedad. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su

caso.” Erika E. Kurdziel, abogada autorizada según

instrumento privado Acta de Asamblea General

Extraordinaria de fecha 10/07/2013.

ERIKA ELEONORA KURDZIEL

Tº: 104 Fº: 776 C.P.A.C.F.

e. 04/05/2015 Nº 31954/15 v. 04/05/2015