CENTRO CLINICO QUIRURGICO

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BERAZATEGUI S.A.

CONVOCATORIA

I.G.J. 175762Se convoca a los Señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria para el día

Segunda

21 de Mayo de 2015 a las 12 horas en primera

convocatoria y a las 13 horas en segunda con-

vocatoria, en el local social de la calle Florida

375, piso 7º “B”, Capital Federal, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2º) Consideración de los estados contables y

demás elementos y documentación prevista

en el art. 234 punto 1) de la Ley de Sociedades

relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-15.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio social cerrado el 31-03-15.

4º) Consideración de la asignación de honora-

rios al Directorio por su desempeño relativo al

ejercicio fenecido el 31-03-2015, en su caso, en

exceso del límite fijado por el artículo 261 de

la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, y

consideración de las retribuciones abonadas a

Directores en relación de dependencia por de-

sarrollar tareas técnico administrativas.

5º) Destino de los resultados arrojados por el

ejercicio social cerrado el 31-03-15.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad

comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.-

Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispues-

to en el Art. 238 ley 19.550, comunicando su

asistencia a la Asamblea, con una anticipación

de tres días antes de la misma. Documentación

del Art. 67 a disposición quince días antes de

celebración de la Asamblea.

Número de Registro en la Inspección General

de Justicia: A-50046.

LAURA BEATRIZ PORTUGALLI Presidente

D.N.I. Nº 14.242.731

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 400 de fecha 03/07/2012.

PRESIDENTE - LAURA BEATRIZ PORTUGALLI

e. 04/05/2015 Nº 30941/15 v. 08/05/2015