CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes

29 de Mayo de 2015, a las 11.00 horas, en Bou-

levard Azucena Villaflor Nº 435, Piso 1º, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a que

se refiere el Art. 234 Inc. 1º, de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014 y destino del resultado.

3º) Consideración del Balance Global Técnico

de Grupos al 31 de diciembre del 2014.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y

su retribución.

5º) Confirmación de lo resuelto por (a) la Asam-

blea General Ordinaria del 17 de diciembre de

2014 disponiendo el aumento del número de

Directores de 5 a 6 y la designación como di-

rectores de los Sres. Christian Paul Kimelman,

Joachim Robert Maier, Alfredo Gustavo Zielins-

ki, Alejandro Bernardo Cianferoni, David Eduar-

do Velazquez Carrillo y José Luis Schiaratura

y la cesación de la designación del Sr. Alberto

Manuel de Almeida y (b) la Asamblea General

Ordinaria del 16 de Marzo de 2015 que dispuso

ratificar la cesación en el cargo de director, por

26 OFICIAL Nº 33.122

remoción, del Sr. Alberto Manuel de Almeida y

ratificar el aumento del número de directores

de cinco a seis y la designación de los direc-

tores Christian Paul Kimelman, Joachim Robert

Maier, Alfredo Gustavo Zielinski, Alejandro

Bernardo Cianferoni, David Eduardo Velazquez

Carrillo y José Luis Schiaratura.

6º) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y elección de los mismos con man-

dato por un año.

7º) Elección de tres síndicos titulares y tres sín-

dicos suplentes por el término de un año.

Comunicación de Asistencia: Conforme el Ar-

ticulo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las

asambleas, los accionistas por ser titulares de

acciones nominativas quedan exceptuados de

la obligación de depositar sus acciones o pre-

sentar certificados o constancias de depósito,

pero deben cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de asistencia con no me-

nos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada.

Fdo.: Alfredo Gustavo Zielinski, Director Presi-

dente, electo director por la Asamblea General

Ordinaria del 22 de Abril de 2014, reelegido di-

rector y designado Presidente por la Asamblea

General Ordinaria del 17 diciembre de 2014 y

ratificadas sus designaciones como Director y

Presidente por la Asamblea General Ordinaria

del 16 de marzo de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 447 de fecha 08/01/2015.

PRESIDENTE - ALFREDO GUSTAVO ZIELINSKI

e. 29/04/2015 Nº 30980/15 v. 06/05/2015