LAGOTTO S.A.

LAGOTTO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de

“LAGOTTO S.A.” (C.U.I.T. 30-71163525-0) a

Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas para el 22/05/2015 a las

11:00 horas en Primera Convocatoria y en 2ª

Convocatoria, para el mismo día a las 12:00

horas, en la Sede Social sita en la Calle 25 de

Mayo Nº 252, piso 3º, Oficina “34” de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación referida

al cierre del ejercido económico Nº 5 finalizado

el 31 de diciembre de 2014, Memoria, Estados

Contables, Anexos, Notas, e Informe del Audi-

tor (Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550.

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014 y su

remuneración.

5°) Disolución anticipada de la Sociedad y su

liquidación.

6°) Designación de la comisión liquidadora.

Atribuciones y deberes.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento público Esc.

Nº 724 de fecha 23/08/2010 Reg. Nº 1587.

PRESIDENTE - JUAN CARLOS LA GROTTERIA

e. 29/04/2015 Nº 30160/15 v. 06/05/2015