N° 30898/15 Aviso del Boletín Oficial
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria de accionistas para el día 28 de mayo de
2015, a las 18 y 19 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en Castelar Ho-
tel sito en la calle Av. De Mayo Nº 1152, Capital
Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Temario para Asamblea Ordinaria
1º) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
2º) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALAN-
CE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CON
NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN
DEL AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL
46º EJERCICIO CERRADO EL 31 DICIEMBRE
DE 2014. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL
EJERCICIO Y ACUMULADOS.
3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA.
4º) CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO
FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2015
5º) RATIFICACIÓN DE LAS CUOTAS SOCIAL Y
RESIDENCIAL FIJADAS POR EL DIRECTORIO
A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2015, Y APRO-
BACIÓN DE LA CUOTA DE INVERSIÓN PARA
EL PERÍODO MAYO 2015/ ABRIL 2016 Y APRO-
BACIÓN DE LA CUOTA DE RECOMPOSICIÓN
DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PERÍODO
DICIEMBRE 2014 / DICIEMBRE 2015.
6º) ACTUALIZACIÓN DE MONTOS DE MULTAS.
7º) ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TI-
TULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MAN-
DATO DE DOS (2) AÑOS, POR VENCIMIENTO
DE TODOS LOS MANDATOS.
8º) ELECCIÓN DE TRES (3) MIEMBROS TITU-
LARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDA-
TO POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
9º) DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS
TITULARES Y DOS (2) SUPLENTES POR EL
TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTE-
Martes 5 de mayo de 2015
GRAR EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA
Y DISCIPLINA.
Temario para Asamblea Extraordinaria
1º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LOS
SOCIOS TEMPORARIOS DEPORTIVOS
(S.T.D) APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL
06/06/2002.
2º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
REFORMA DEL REGLAMENTO DE CONS-
TRUCCIÓN. CONSIDERACIÓN Y APROBA-
CIÓN DE LA REFORMA DE LA NORMA DE
COBRANZA DE FECHA 23/05/2013, PARA
ADELANTAR LA FECHA DEL SEGUNDO VEN-
CIMIENTO AL DÍA 12 DE CADA MES.
3º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
REFORMA A LOS ARTÍCULO 8º Y 11º DEL
ESTATUTO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 1855 de fecha 30/05/2013.
PRESIDENTE - RODOLFO ANGEL CORVI
e. 30/04/2015 Nº 30898/15 v. 07/05/2015