PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD

PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD

DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

28/05/2015, a las 09hs. en primera convocato-

ria y las 10hs en segunda, en Reconquista 618,

piso 10, oficina “B” de CABA, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración, aprobación, modificación de

los Estados Contables, Memoria del Consejo

de Administración, Informe de la Comisión Fis-

calizadora y documentación anexa y comple-

mentaria por el período finalizado el 31/12/2014,

conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art.

62 inc. 11) de la Ley Nº 24.467 modificada por la

Ley Nº 25.300 y Estatuto Social.

3°) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración durante el ejercicio 2014 y fija-

ción de su remuneración.

4°) Ratificación o Revisión de las decisiones del

Consejo de Administración en materia de ad-

misión de socios, y transferencias de acciones.

5°) Designación por renuncia de los miembros

del Consejo de Administración, por parte de las

acciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

26 del Estatuto Social.

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio 2014 y fijación

de su remuneración.

7°) Designación por renuncia de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por las las ac-

ciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art.

26 del Estatuto Social conforme al art. 34 del

Estatuto Social.

8°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

9°) Consideración de los asuntos y documen-

tación previstos en el artículo 36 del Estatuto

Social:

a) Fijación de la Política de Inversión de los fon-

dos correspondientes al fondo de riesgo y a los

fondos sociales.

b) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Participe dentro de los

límites fijado por el Estatuto, y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones a con-

ceder por el Consejo de Administración.

c) Aumentos y disminuciones de capital.

10) Autorizaciones para efectuar los correspon-

dientes trámites de inscripción ante la IGJ.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios

deben cursar comunicación con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el

Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir

memoria, inventario, balance general y estado de

resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora

y demás documentación establecida por el art.

234, inc1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio Nº 8 cerrado el 31/12/14, Se recuerda a

los sres socios que podrán hacerse representar en

la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma

certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

29/05/2013.

PRESIDENTE - ROBERTO LUIS SZYKULA

e. 30/04/2015 Nº 30600/15 v. 07/05/2015