TALSIUM CONSTRUCCIONES S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el 28/05/2015

a las 10hs en Primera Convocatoria y a las 11

hs. en Segunda Convocatoria, en Moreno 850

Piso 16 “E” de la CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea, juntamente con el

Presidente.

2º) Causas por las que no se ha dado cumpli-

miento a la aprobación de la documentación

establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, como tampoco sobre la Memoria co-

rrespondiente ni la aprobación de la gestión

del directorio, en los Ejercicios Nº 5 y Nº 6 con

cierre el 31/12/2013 y 2014, respectivamente.

3º) Instrucciones al Directorio sobre cumpli-

miento del art 234 inc. 1. Fijación del número de

directores y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 38 de fecha 14/04/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - MIRIAM NOEMÍ POSSO

e. 04/05/2015 Nº 31223/15 v. 08/05/2015