N° 31466/15 Aviso del Boletín Oficial
AFFIDAVIT S.G.R.
Texto del aviso
AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse el 27 de Mayo de 2015, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00
horas del mismo día en segunda convocatoria,
en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, el Estado de Situación Patri-
monial, el Estado de Resultados, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe
de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del
Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014.
3°) Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y honorarios.
4°) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora y honorarios.
5°) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.
6°) Elección de Miembros del Consejo de Admi-
nistración por el término de un año.
7°) Elección de Miembros de la Comisión Fisca-
lizadora por el término de un año.
8°) Aprobación de transferencias de acciones e
incorporaciones de socios realizadas.
9°) Establecer la política de inversión de los
fondos sociales.
10) Determinar: a) el costo que los socios
partícipes deberán oblar para acceder al otor-
Segunda
gamiento de garantías, b) el mínimo de con-
tragarantías a que la SGR habrá de requerir a
los socios partícipes y c) el límite máximo de
las eventuales bonificaciones que podrá con-
ceder el Consejo de Administración y cuantía
máxima de las garantías a otorgar a los socios
participes.
11) Consideración de la fecha y oportunidad en
que los Socios Protectores podrán percibir el
rendimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuentra
en la sede social para ser consultada. Para par-
ticipar de la Asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de tres días
de anticipación a la fecha fijada para el acto.
Se hace saber a los señores accionistas que
podrán hacerse representar por otro accionista
de la misma clase, el instrumento de mandato
puede otorgarse mediante instrumento priva-
do, con su firma y, en su caso, personería del
otorgante, certificadas por escribano público,
autoridad judicial o financiera.
Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de
presidente, según surge del Acta del Consejo
de Administración Nº 249 de fecha 28 de Mayo
de 2014.
Designado según instrumento privado actas de
asamblea ordinaria Nº 9 del fecha 27/05/2014
y acta de consejo de administración Nº 249 de
fecha 28/05/2014.
PRESIDENTE - ENRIQUE
GUSTAVO MAGNASCO
e. 05/05/2015 Nº 31466/15 v. 11/05/2015