BI ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordina-

ria a celebrarse en primera convocatoria el día

27 de mayo de 2015 a las 11.00 horas, en su

sede de Av. del Libertador 498, piso 24, Capital

Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración del balance general, estado

de resultados, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, anexos,

Sección

BOLETIN

notas y memoria correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Aprobación de la gestión de los directores y

síndico a los efectos de la ley 19.550.

4º) Fijación de los honorarios del directorio

y síndico haciendo aplicación en su caso,

del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto

ordenado).

5º) Consideración del resultado del ejercicio. En

su caso distribución de utilidades

6º) Fijación del número y elección de directores

por un término de tres años.

7º) Designación de los síndicos titular y

suplente.

8º) Consideración de la reconducción de la

sociedad. En su caso, reforma del artículo se-

gundo del estatuto social.

9º) Aprobación del texto ordenado.

La asamblea tratará el punto 8º) y 9º) del orden

del día en su carácter de extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el artículo 238 de la

ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 31/05/2012.

PRESIDENTE - JUAN HUBERTO

ANDRES DE GANAY

e. 06/05/2015 Nº 31962/15 v. 12/05/2015