CANOPUS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 29 de mayo de

2015, a las once horas, en la sede social Pres.

J. E. Uriburu 1058 PB, C.A.B.A.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de toda la documentación

económico contable correspondiente al ejerci-

cio económico al 31/12/14, conforme el artículo

234 inciso 1º, Ley 19.550.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Fijación de la retribución al Directorio por el

ejercicio de funciones técnico administrativas

por el ejercicio cerrado al 31/12/2014, en exce-

so al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.

4º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5º) Fijación de los honorarios de la sindicatura.

6º) Destino de las utilidades del ejercicio, dis-

tribución de dividendos y reservas libres, en su

caso.

7º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Los accionistas deberán cumplimentar las

obligaciones previstas por el artículo 238, Ley

19.550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria de fecha

26/05/2011.

PRESIDENTE - MARCELO ARAUJO

e. 06/05/2015 Nº 32069/15 v. 12/05/2015