CASA ABE S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 28 de mayo a las 19hs, en primera

convocatoria y una hora más tarde, en segunda

convocatoria, en Loyola Nº 339, C.A.B.A., con

el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2º) Consideración del balance y documenta-

ción a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014. Dispensa de la me-

moria en los términos del Art. 1ro. de la RG

04/2009 IGJ.;

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2014;

4º) Aprobación de la gestión del Directorio. Re-

moción de los Directores;

5º) Retribución a los miembros del Directorio;

6º) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación por un nuevo perío-

do estatutario.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán cursar comunica-

ción de asistencia para su registro en el Libro

de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238

de la Ley 19.550. La atención se realizará de lu-

Segunda

nes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Loyola

Nº 339, C.A.B.A.

Juan Carlos Niedzwiecki - Presidente, designa-

do por Acta de Directorio del 18/04/2014.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 121 de fecha 18/04/2014.

PRESIDENTE - JUAN CARLOS NIEDZWIECKI

e. 05/05/2015 Nº 31596/15 v. 11/05/2015