N° 30330/15 Aviso del Boletín Oficial
CLUB EL CARMEN S.A.
Texto del aviso
CLUB EL CARMEN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a los accionistas de “CLUB EL
CARMEN S.A.”, la primera de las cuales se ce-
lebrará el día 27 de Mayo de 2015.- a las 18:
00 hs. en la calle Juncal 868 - Capital Federal.
La Asamblea en segunda convocatoria se reali-
zará en caso de no existir quórum en la primera,
a las 19: 00 hs. (art. 11 del Estatuto Social), para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto, Estado de Evolución
de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio eco-
nómico Nº 37 finalizado al 31 de Diciembre de
2014.
Segunda
3º) Aprobación de la gestión de los Directores y
el Consejo de Vigilancia.
4º) Designación de nuevos miembros del
directorio.
5º) Designación de un accionista para integrar
el Consejo de Vigilancia por renuncia y para
cubrir el período de su mandato.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a
renglón seguido y de inmediato dará comienzo
a la Asamblea General Extraordinaria, para el
tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Aprobación de la modificación del importe
de las expensas comunes liquidado a partir del
mes de Marzo de 2015.-
3º) Consideración de la modificación de los
importes de las expensas comunes a
partir del mes de Junio de 2015.-
NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el
art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores
accionistas deberán formalizar comunicación
de asistencia en forma personal hasta el día 21-
05-15 a las 17: 00 hs. en la sede del Club, sita
en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
Presidente: Fabián Eduardo Tomasetti, desig-
nado por Acta de Directorio Nº 705 con fecha 5
de Mayo de 2014.-
PRESIDENTE - FABIÁN
EDUARDO TOMASETTI
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 5/5/2014.
PRESIDENTE - FABIÁN
EDUARDO TOMASETTI
e. 29/04/2015 Nº 30330/15 v. 06/05/2015