RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HO-

TELERA IBEROAMERICANA S.A. a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 26 de

Mayo de 2015, en la sede social de calle Esme-

ralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos

Aires, a las 13 hs. en primera convocatoria y a

las 14 hs. en segunda convocatoria, a los efec-

tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración y resolución respecto de do-

cumentación y asuntos comprendidos en el art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

Septiembre del 2014. Resultado del mismo – su

tratamiento.

3°) Gestión del Directorio. Remuneración de los

Directores en exceso de lo dispuesto por el art.

261 de la Ley de Sociedades, en razón de las

funciones técnico-administrativas cumplidas

por estos.

4°) Gestión de la Sindicatura. Remuneración de

la Sindicatura. Elección de sus miembros.

NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo es-

tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para

participar en las Asambleas deberán cursar co-

municación a la sociedad en el domicilio fijado

de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de

Buenos Aires, por medio fehaciente o personal-

mente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria de fecha 28/5/2014.

PRESIDENTE - MARIA DEL

CARMEN CHEDA LOPEZ

e. 06/05/2015 Nº 32045/15 v. 12/05/2015