BAMARU S.A.

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CONVOCATORIA

Por Acta de Directorio Nº 149 del 29/04/15 de

la Sociedad -número de Registro Inspección

General de Justicia 167.419-, se RESOLVIO:

Convocar a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse en la Avda. Leandro N. Alem 1134, Piso

15º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de

mayo de 2015 a las 15.00 horas en primera con-

vocatoria y el mismo día a las 16.00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Razones de la convocatoria fuera de término;

3°) Aprobación de la documentación contable

exigida por el Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico Nº 31,

cerrado el 30 de junio de 2014 presentada en

forma comparativa con el ejercicio anterior.

4°) Decisión sobre los resultados y sobre las re-

muneraciones para el Directorio -aún en exceso

del Art. 261 de la Ley 19.550- y la Sindicatura;

5°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación; y

6°) Elección del síndico titular y del suplente.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 144 de fecha 14/11/2013.

PRESIDENTE - MANUEL HORACIO BAÑA

e. 07/05/2015 Nº 32693/15 v. 13/05/2015