CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Cante-

ras Cerro Negro Sociedad Anónima a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en la sede social

de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, C.A.B.A., el

día 01 de Junio de 2015 en primera convocato-

ria a las 10 horas y en segunda convocatoria a

las 11 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

Acta

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 de la Ley 19550, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2014. Destino de los resultados

del ejercicio

3°) Consideración de la gestión de los señores

directores por el ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014

4°) Consideración de la gestión del Síndico por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014

5°) Consideración de las retribuciones percibi-

das por los señores directores en el desempe-

ño de funciones técnico-administrativas

6°) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio, conforme a lo prescripto por el último

párrafo del art. 261 de la ley 19550.

7°) Convalidación de los retiros efectuados en

exceso de los límites del artículo 261 de la ley

19.550, por ejercicio de funciones técnico ad-

ministrativas y autorización a los señores Direc-

tores a hacer retiros de fondos a cuenta de los

honorarios que le sean fijados por la próxima

Asamblea Ordinaria.

8°) Consideración de la remuneración del Sín-

dico Titular.

9°) Elección de un Síndico Titular y de un Síndi-

co Suplente por dos ejercicios

DESIGNADO INSTRUMENTO PRIVADO ACTA

DE DIRECTORIO Nº 853 DEL 19/6/2014.

PRESIDENTE - JUAN CARLOS GIROTTI

e. 07/05/2015 Nº 32256/15 v. 13/05/2015