CENTRAL DIQUE S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Especial de Clases

para el día 26 de mayo de 2015 a las 15: 00

horas en primera convocatoria y el 26 de mayo

Sección

BOLETIN

de 2015 a las 16: 00 horas, en segunda convo-

catoria, en la sede social de Bouchard 680, piso

14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

(i) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

(ii) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

(iii) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014;

(v) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014;

(vi) Remuneración al Directorio;

(vii) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora;

(viii) Remuneración al Contador Dictaminante;

(ix) Consideración y destino de los resultados;

(x) Elección de los miembros del Directorio por

cada clase de acciones conforme lo estableci-

do por el Estatuto;

(xi) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por cada clase de acciones con-

forme lo establecido por el Estatuto; y

(xii) Designación de Contador Dictaminante.

A los efectos de poder asistir con voz y voto

a la Asamblea, los accionistas deberán cur-

sar comunicación de asistencia hasta el 20

de mayo de 2015 inclusive, en las oficinas de

Bouchard 680, piso 14, de la Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 17 horas, a fin de ser

inscriptos en el libro de Depósito de acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

Asimismo, los representantes de los accionis-

tas deberán acreditar su personería de confor-

midad con lo establecido en el Estatuto Social.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 3/12/2014.

PRESIDENTE - FERNANDO AGUSTÍN PINI

e. 06/05/2015 Nº 32783/15 v. 12/05/2015