CONTRERAS HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

CONTRERAS HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA

AGRICOLA GANADERA Y MINERA

CONVOCATORIA

Contreras Hermanos Sociedad Anónima Indus-

trial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrí-

cola, Ganadera y Minera convoca a asamblea

general ordinaria y extraordinaria de accionis-

tas a celebrarse el día 28 de mayo de 2015 en

Sarmiento 643, 7º piso, C.A.B.A., en primera

convocatoria a las 16 horas y en segunda

convocatoria a las 17 horas, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Socie-

dades Comerciales correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del directorio.

5°) Consideración de la gestión del síndico.

6°) Determinación de la remuneración del

directorio.

7°) Determinación de la remuneración del

síndico.

8°) Fijación del número de directores y designa-

ción de los mismos.

9°) Designación de síndico titular y síndico

suplente.

10) Cambio de fecha de cierre del ejercicio

social. Reforma del artículo pertinente del es-

tatuto social.

11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 03/06/2014.

PRESIDENTE - NORBERTO DOMINGO

SANTIAGO ARDISSONE

e. 06/05/2015 Nº 32823/15 v. 12/05/2015