VINCULOS S.G.R.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

Segunda

29/05/2015, a las 12 hs. en primera convoca-

toria y a las 14 hs. en segunda, en Belgrano

615, P. 7, of. “D” de CABA, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración, aprobación, modificación

o rechazo de los Estados Contables, Memoria

del Consejo de Administración, Informe de la

Comisión Fiscalizadora y documentación ane-

xa y complementaria por el período finalizado el

31/12/2014. Conforme art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley Nº 24.467 mo-

dificada por la Ley Nº 25.300 y Estatuto Social.

3º) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración durante el ejercicio 2014 y fija-

ción de su remuneración.

4º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio 2014 y fijación

de su remuneración.

5º) Retribución a los miembros del Consejo de

Administración y Comisión Fiscalizadora por

el desempeño de funciones técnico-adminis-

trativas y comisiones especiales. (Art. 261 Ley

19.550).

6º) Designación, por finalización de sus man-

datos, de los miembros de la Comisión Fisca-

lizadora, tres Titulares y tres Suplentes, por

un ejercicio, conforme al Art. 34 del Estatuto

Social.

7º) Ratificación o Revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de

admisión de socios, garantías otorgadas, trans-

ferencias de acciones y exclusión de socios

participes.

8º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

9º) Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en el art. 36 del Estatuto Social:

a) Fijación de la Política de Inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a

los fondos sociales. b) Aprobación del costo de

las garantías, del mínimo de contra-garantías

que la Sociedad ha de requerir al Socio Parti-

cipe dentro de los límites fijado por el Estatuto,

y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de

Administración.

NOTA: Para participar en la Asamblea los so-

cios deben cursar comunicación con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea, a fin de que se los ins-

criba en el Registro de Asistencia. Los socios

podrán requerir memoria, inventario, balance

general y estado de resultados, informe de la

Comisión Fiscalizadora y demás documen-

tación establecida por el art. 234, inciso 1) de

la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

Nº 12 cerrado el 31/12/14, a considerar por la

Asamblea en la sede social sita en Av. Belgrano

Nº 615, P. 7º, Of. “D” de C.A.B.A. o en Boule-

vard Sanguinetti Y Chacabuco, Colón, Prov. de

Entre Ríos.

Se recuerda a los sres. socios que podrán

hacerse representar en la Asamblea por Carta

Poder otorgada, con firma certificada en forma

judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración Nº 329 de fecha

30/05/2013.

PRESIDENTE - NORBERTO ADRIÁN OJEDA

e. 06/05/2015 Nº 31916/15 v. 12/05/2015