N° 31466/15 Aviso del Boletín Oficial
AFFIDAVIT S.G.R.
Texto del aviso
AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse el 27 de Mayo de 2015, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00
horas del mismo día en segunda convocatoria,
en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-
lance General, el Estado de Situación Patrimonial,
el Estado de Resultados, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efecti-
vo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión
Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014.
3°) Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y honorarios.
4°) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora y honorarios.
5°) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.
6°) Elección de Miembros del Consejo de Admi-
nistración por el término de un año.
7°) Elección de Miembros de la Comisión Fiscali-
zadora por el término de un año.
8°) Aprobación de transferencias de acciones e
incorporaciones de socios realizadas.
9°) Establecer la política de inversión de los fon-
dos sociales.
10) Determinar: a) el costo que los socios partíci-
pes deberán oblar para acceder al otorgamiento
de garantías, b) el mínimo de contragarantías a
que la SGR habrá de requerir a los socios par-
tícipes y c) el límite máximo de las eventuales
bonificaciones que podrá conceder el Consejo de
Administración y cuantía máxima de las garantías
a otorgar a los socios partícipes.
11) Consideración de la fecha y oportunidad en
que los Socios Protectores podrán percibir el ren-
dimiento del Fondo de Riesgo.
Toda la documentación a tratarse se encuentra en
la sede social para ser consultada. Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días de anti-
cipación a la fecha fijada para el acto.
Se hace saber a los señores accionistas que po-
drán hacerse representar por otro accionista de
la misma clase, el instrumento de mandato puede
otorgarse mediante instrumento privado, con su
firma y, en su caso, personería del otorgante, cer-
tificadas por escribano público, autoridad judicial
o financiera.
Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de
presidente, según surge del Acta del Consejo de
Administración Nº 249 de fecha 28 de Mayo de
2014.
Designado según instrumento privado actas de
asamblea ordinaria Nº 9 del fecha 27/05/2014
y acta de consejo de administración Nº 249 de
fecha 28/05/2014.
PRESIDENTE - ENRIQUE
GUSTAVO MAGNASCO
e. 05/05/2015 Nº 31466/15 v. 11/05/2015