ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

DON JORGE ANTONIO STEGICH PRESIDENTE

ELECTO POR ACTA DE DIRECTORIO Nº 674

Segunda

DEL 30 DE MAYO DE 2014 Y POR ACTA DE

ASAMBLEA Nº 67 DEL 28 DE MAYO DE 2014

SOLICITA: CONVOCASE A LOS SEÑORES

ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE SOCIEDAD

ANONIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

COMERCIAL E INDUSTRIAL, A LA ASAMBLEA

ORDINARIA PARA EL DIA 27 DE MAYO DE 2015

A LAS 10 hs. EN LA AVENIDA BERNARDO DE

IRIGOYEN 330 3er PISO DE C.A.B.A. PARA

TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2°) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART.

234 INC. I LEY 19550 EJERCICIO 31/12/2014.

3°) TRATAMIENTO DESTINO DEL RESULTADO

DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2014.

4°) APROBACION DE LA GESTION DEL

DIRECTORIO.

5°) APROBACION DE LA GESTION DEL CON-

SEJO DE VIGILANCIA.

6°) ELECCION DE SIETE DIRECTORES TITU-

LARES Y SIETE SUPLENTES.

7°) ELECCION DEL CONSEJO DE VIGILAN-

CIA TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES

SUPLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO Nº 674 DE FECHA

30/05/2014.

PRESIDENTE - JORGE STEGICH

e. 04/05/2015 Nº 30885/15 v. 08/05/2015