COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

DE COMUNICACION (CIMECO) S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 26 de Mayo de 2015 a

las 13 horas en primera convocatoria, y para el

mismo día a las 14 horas en segunda convoca-

toria, a celebrarse en Tacuarí Nº 1842, C.A.B.A.

(no es la sede social) con el objeto de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para redactar y

suscribir el acta.

2º) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3º) Consideración del destino a dar a los

Resultados.

4º) Consideración de la gestión de los Sres.

Directores y miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y Designación de miem-

bros titulares y suplentes del Directorio.

7º) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorizaciones para proceder a la registra-

ción de todo lo resuelto.

35 OFICIAL Nº 33.125

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Nº 26 DEL 23/05/2014

Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 238 DE FECHA

23/05/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO ROLANDO DRIOLLET

e. 04/05/2015 Nº 31732/15 v. 08/05/2015