ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 29 de mayo de

2015 a la hora 13.00 en primera convocatoria y

a la hora 14.00 en segunda convocatoria en Or-

tiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Piso 2, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Motivos que generaron la convocatoria fuera

de término.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234, inc. 2º de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio social cerrado al 31 de

diciembre de 2014.

4°) Destino del resultado del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión de los directores.

6°) Consideración de la gestión del Síndico Ro-

berto van der Zee.

7°) Consideración de la gestión del Síndico Os-

valdo Rebollo.

8°) Remuneración de los Directores.

9°) Remuneración de la Sindicatura.

10) Determinación del número de integrantes

del Directorio por un ejercicio.

11) Designación de los integrantes del Directo-

rio por un ejercicio.

12) Designación de Síndico Titular y Síndico

Suplente por un ejercicio.

13) Autorizaciones.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los ac-

cionistas deberán solicitar su registro de asis-

tencia hasta el día 22 de mayo de 2015 inclusive

entre las 9.00 y 18.00 hs. en Ortiz de Ocampo

3302, Módulo 1, Piso 1, Of. 10 de esta ciudad.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 607 de fecha 15/01/2014.

PRESIDENTE - PATRICIA INES

CARMONA CORTES

e. 08/05/2015 Nº 33339/15 v. 14/05/2015