OPTICA ALEMANA S.A.

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CONVOCATORIA

OPTICA ALEMANA S. A. - NUMERO CORRE-

LATIVO 1.556.530 - por CINCO DIAS: Primera

y Segunda CONVOCATORIA: Se cita a los se-

ñores accionistas a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de mayo de 2015, a las 15 horas, en

Pareja 4152, 9º Piso, Departamento “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234, in-

ciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el

ejercicio económico número veintitrés, cerrado

el 31 de diciembre de 2014.

3º) Tratamiento de la dispensa a los Directores

de confeccionar la Memoria de acuerdo con los

requerimientos de información previstos en el

artículo 2º) de la Resolución I.G.J. 4/09.

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Segunda

NOTA: Deberán cursar comunicación para que

se los inscriba en el libro de asistencia hasta

tres días hábiles anteriores al 28-05-15, bajo

apercibimiento de no poder ejercer su derecho

de voto. A falta de quórum la Asamblea se ce-

lebrará en segunda convocatoria a las 16 horas

del mismo día.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril

de 2015.

EL DIRECTORIO

JORGE LUIS MIRAGLIA, Presidente de la So-

ciedad conforme Asamblea Ordinaria número

diecinueve, del 2 de mayo de 2012. JORGE LUIS

MIRAGLIA Presidente D.N.I. Nº 12.966.736.

Designado instrumento privado acta asamblea

gral. ordinaria Nº 21 de fecha 6/2/2014.

PRESIDENTE - JORGE LUIS MIRAGLIA

e. 05/05/2015 Nº 31419/15 v. 11/05/2015