N° 31749/15 Aviso del Boletín Oficial
RED LINK S.A.
Texto del aviso
RED LINK S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres accionistas de Red
Link S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, en Bouchard
557, 5to Piso, CABA, para el día 19/05/2015 a
las 9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs
en segunda convocatoria, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea
2°) Ratificación de lo actuado por el Directorio
referente a la prórroga para la enajenación de
acciones propias conforme al Art 221 de la Ley
de Sociedades
38 OFICIAL Nº 33.125
3°) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estados de Resultados de Evolución del
Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital
Corriente e Informe de la Comisión Fiscalizado-
ra correspondiente al ejercicio de la Sociedad
cerrado el 31/12/2014
4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31/12/2014
5°) Honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio so-
cial cerrado el 31/12/2014
6°) Destino de los resultados correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31/12/2014
7°) Tratamiento de las Reservas Facultativas
constituidas al 31/12/2014
8°) Designación de los miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora
9°) Designación del Contador Certificante para
el ejercicio a finalizar el 31/12/2015
10) Aumento del capital social de $ 80.506.000
a $ 118.006.000. Emisión de 37.500.000 ac-
ciones de valor nominal $ 1 (pesos uno), con
derecho a un voto por acción. Modificación del
art. 4 de la sociedad
11) Aprobar la confección de un texto ordenado
del estatuto social y
12) Encomendar y autorizar al Doctor Guillermo
Carlos Vasquievich, D.N.I. 24.220.514, para que
en nombre y representación de la sociedad
eleve a escritura pública la parte pertinente de
la presente acta, y para que cumpla con los de-
más trámites ante la I.G.J. a fin de inscribir las
modificaciones del estatuto.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/05/2014.
PRESIDENTE - RAUL FRANCISCO CATAPANO
e. 04/05/2015 Nº 31749/15 v. 08/05/2015