URKUPIÑA S.A.

URKUPIÑA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea Gral. Ordinaria para el 22/05/15, a las 10hs

en 1ª convocatoria y 11hs en 2ª convocatoria

en Reconquista 439 C.A.B.A., para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

2°) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DOCU-

MENTACIÓN ART. 234 INC. 1º LEY 19.550, CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO

31-12-14 Y SU MEMORIA.

3°) DESTINO DEL RESULTADO DE EJERCICIO.

4°) APROBACIÓN GESTIÓN DIRECTORIO PE-

RÍODO CERRADO AL 31/12/14.

5°) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN HONO-

RARIOS A DIRECTORES.

6°) ELECCIÓN DE NUEVO DIRECTORIO Y DIS-

TRIBUCIÓN DE SUS CARGOS.

EL DIRECTORIO

Se recuerda a los señores accionistas que de-

berán dar cumplimiento Art. 238 Ley 19.550,

debiendo notificar en domicilio legal sito en Va-

lentín Gómez 3353, Piso 2 “N” C.A.B.A., Lunes/

Viernes 9 a 12 hs y 14 a 16 hs, como asimis-

mo copia Memoria y Balance al 31/12/14 a su

disposición mismos días y horarios. Sociedad

no comprendida Art. 299 Ley 19.550 ACTA DE

ASAMBLEA DEL 17/05/2013.

PRESIDENTE - CESAR

FRANCISCO ANTEQUERA

e. 04/05/2015 Nº 30894/15 v. 08/05/2015